博瑞医药：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-048
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 普通股股东人数 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 209,936,621 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 209,936,621 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.7358 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.7358 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事何幸先生因公务原因未出席；
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,936,621 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2023年监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,936,621 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,936,621 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,936,621 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,936,621 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,936,621 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：2023年年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,936,621 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 208,379,439 | 99.2582 | 1,557,182 | 0.7418 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,936,621 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.00、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管理制度的议案
10.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 183,136,621 | 87.2342 | 0 | 0.0000 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.04、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.05、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | |
| （%） | ||||||
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.08、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.09、议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.10、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.11、议案名称：关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.12、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.13、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.14、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
10.15、议案名称：关于修订《内部审计管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 181,579,439 | 86.4925 | 1,557,182 | 0.7417 | 26,800,000 | 12.7658 |
11、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,055,985 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12.00、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
12.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
12.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
12.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
12.04、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
12.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
12.06、议案名称：限售期
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
12.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
12.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
12.09、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
12.10、议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
13、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
14、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
15、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
16、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,906,559 | 99.9856 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0144 |
17、 议案名称：关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
18、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,906,559 | 99.9856 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0144 |
19、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
20、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
21、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
22、 议案名称：关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股
股票相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
23、 议案名称：关于股东大会同意认购对象免于发出要约的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,999,754 | 99.8805 | 26,169 | 0.0556 | 30,062 | 0.0639 |
24、 议案名称：关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 209,906,559 | 99.9856 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0144 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 162,878,792 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 39,819,005 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 7,238,824 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,167,240 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,071,584 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 11 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 47,055,985 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 发行股票的种类和面值 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 12.02 | 发行方式和发行时间 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 12.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 12.04 | 发行对象及认购方式 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 12.05 | 发行数量 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 12.06 | 限售期 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 12.07 | 上市地点 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 12.08 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 12.09 | 募集资金金额及用途 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 12.10 | 本次发行的决议有效期 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 13 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 14 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 的论证分析报告的议案 | |||||||
| 15 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 16 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 17 | 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 18 | 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 19 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 20 | 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 21 | 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 22 | 关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 47,025,923 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 30,062 | 0.0639 |
| 23 | 关于股东大会同意认购对象免于发出要约的议案 | 46,999,754 | 99.8805 | 26,169 | 0.0556 | 30,062 | 0.0639 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案表决情况：议案8、议案10.01、议案11-23为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案11-23对中小投资者进行了单独计票。
3、议案11-15、议案17、议案19-23中，袁建栋及一致行动人钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，其所持有的表决权股份数量为162,880,636股，均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：冯曼、卫丰
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2024年5月21日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。