博瑞医药：可转债转股结果暨股份变动公告

转债代码:118004

转债简称:博瑞转债

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?转股情况:“博瑞转债”自2022 年7 月11 日起开始进入转股期。2026 年 1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,“博瑞转债”共有人民币21,000 元已转换为 公司股票,转股数量为603 股,占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至2026 年3 月31 日,“博瑞转债”共有人民币22,249,000 元已转 换为公司股票,转股数量为639,488 股,占“博瑞转债”转股前公司已发行股份 总额的0.1560%。

未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,“博瑞转债”尚未转股的 可转债金额为442,745,000 元,占“博瑞转债”发行总量的95.2140%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册,博瑞生物医 药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年1 月4 日向不特定对 象发行465 万张可转换公司债券,每张面值为人民币100 元,发行总额46,500.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2022 年1 月 4 日至2028 年1 月3 日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22 号文同意,公司46,500.00 万元 可转换公司债券于2022 年1 月27 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“博 瑞转债”,债券代码“118004”。

根据有关规定和《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)的约定,公司发行 的“博瑞转债”自2022 年7 月11 日起可转换为公司股份,转股期间为2022 年 7 月11 日至2028 年1 月3 日,初始转股价格为35.68 元/股。

因公司实施2021 年年度权益分派,“博瑞转债”的转股价格自2022 年6 月 16 日起由35.68 元/股调整为35.56 元/股,具体内容详见公司2022 年6 月9 日披 露于上海证券交易所网站的《关于2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的 公告》(公告编号2022-044)。

因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)12,464,966 股,“博 瑞转债”的转股价格自2022 年12 月6 日起由35.56 元/股调整为35.05 元/股,具 体内容详见公司2022 年12 月3 日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转 债”转股价格调整的公告》(公告编号2022-101)。

因公司可转债募投项目产品种类发生变更,“博瑞转债”附加回售条款生效。 本次“博瑞转债”回售申报期内,回售的有效申报数量为60 张,回售金额为 6,013.80 元(含利息)。具体内容详见公司2023 年6 月2 日披露于上海证券交易 所网站的《关于“博瑞转债”回售结果的公告》(公告编号2023-048)。

因公司实施2022 年年度权益分派,“博瑞转债”的转股价格自2023 年6 月 15 日起由35.05 元/股调整为34.94 元/股,具体内容详见公司2023 年6 月8 日披 露于上海证券交易所网站的《关于2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的 公告》(公告编号2023-053)。

因公司实施2023 年年度权益分派,“博瑞转债”的转股价格自2024 年7 月 4 日起由34.94 元/股调整为34.84 元/股,具体内容详见公司2024 年6 月26 日披 露于上海证券交易所网站的《关于2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的 公告》(公告编号2024-054)。

因公司实施2024 年年度权益分派,“博瑞转债”的转股价格自2025 年6 月 23 日起由34.84 元/股调整为34.74 元/股,具体内容详见公司2025 年6 月13 日 披露于上海证券交易所网站的《关于2024 年年度权益分派调整可转债转股价格 的公告》(公告编号2025-035)。

二、可转债本次转股情况

2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,“博瑞转债”共有人民币21,000 元已转换为公司股票,转股数量为603 股,占“博瑞转债”转股前公司已发行股 份总额的0.0001%。截至2026 年3 月31 日,“博瑞转债”共有人民币22,249,000 元已转换为公司股票,转股数量为639,488 股,占“博瑞转债”转股前公司已发 行股份总额的0.1560%。

截至2026 年3 月31 日,“博瑞转债”尚未转股的可转债金额为442,745,000 元,占“博瑞转债”发行总量的95.2140%。

三、股本变动情况

单位:股

本次可转

股份类别 (2025 年12 月31 日) 变动前

变动后

(2026 年3 月31 日)

债转股

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 423,103,851 603 423,104,454

总股本 423,103,851 603 423,104,454

四、其他

联系部门:证券部

联系电话:0512-62620988

联系邮箱:IR@bright-gene.com

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日