博瑞医药：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次:
2025年年度股东会
2. 股东会召开日期:2026 年4 月10 日
3. 股东会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688166 博瑞医药 2026/4/3
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:袁建栋
2. 提案程序说明
公司已于2026 年3 月20 日公告了股东会召开通知,单独或者合计持有 26.83%股份的股东袁建栋,在2026 年3 月31 日提出临时提案并书面提交股东会 召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2026 年3 月31 日,公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞 生物医药(苏州)股份有限公司2025 年年度股东大会增加临时提案的函》,提名 Stephanie Yuan(袁芬妮)女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。Stephanie Yuan(袁芬妮)女士任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止。董事会提名委员会对Stephanie Yuan(袁芬妮)女士的任职资 格和履职能力进行审议,认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。现将《关 于补选第四届董事会非独立董事的议案》提交2025 年年度股东会审议。该议案 为非累积投票议案。袁建栋先生单独持有公司26.83%股份,符合提出临时提案 的股东资格要求,临时提案的内容属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决 议事项,提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案的具体内容详见公司同日 披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选第四届董事会非独 立董事的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外,于2026 年3 月20 日公告的原股东会通知事 项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2026 年4 月10 日 14 点00 分
召开地点:江苏省苏州工业园区启月街299 号独墅湖世尊酒店M9 会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间:2026 年4 月10 日
网络投票结束时间:2026 年4 月10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类
型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2025 年董事会工作报告 √
2 关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案 √
3 2025 年年度利润分配预案 √
4 关于申请2026 年度金融机构授信及提供担保的议案 √
5 关于聘任2026 年度审计机构的议案 √
6 关于开展2026 年度远期外汇交易业务的议案 √
7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
8 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 √
除上述议案外,与会股东将听取《2025 年度独立董事述职报告》以及《公 司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,具体内容已于2026 年3 月20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》。
议案8 及《2025 年年度股东会会议资料》已于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。
2、特别决议议案:议案4
3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
特此公告。
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2026 年4 月2 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1:授权委托书
授权委托书
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026 年4 月10 日 召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2025 年董事会工作报告
2 关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案
3 2025 年年度利润分配预案
关于申请2026 年度金融机构授信及提供担保的
议案
5 关于聘任2026 年度审计机构的议案
6 关于开展2026 年度远期外汇交易业务的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
8 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期:
年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。