博瑞医药：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688166证券简称：博瑞医药公告编号：2026-024
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街
号独墅湖世尊酒店M9会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 352 |
| 普通股股东人数 | 352 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 185,229,089 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 185,229,089 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.8366 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.8366 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、公司董事会秘书列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2025年董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 185,112,466 | 99.9370 | 110,323 | 0.0595 | 6,300 | 0.0035 |
2、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 185,054,332 | 99.9056 | 146,039 | 0.0788 | 28,718 | 0.0156 |
3、议案名称：
2025年年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 185,092,048 | 99.9260 | 110,323 | 0.0595 | 26,718 | 0.0145 |
4、议案名称：关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 183,732,162 | 99.1918 | 1,460,537 | 0.7885 | 36,390 | 0.0197 |
5、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 185,083,576 | 99.9214 | 109,123 | 0.0589 | 36,390 | 0.0197 |
6、议案名称：关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 185,075,158 | 99.9168 | 109,595 | 0.0591 | 44,336 | 0.0241 |
7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 185,026,242 | 99.8904 | 146,039 | 0.0788 | 56,808 | 0.0308 |
8、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 185,074,880 | 99.9167 | 109,123 | 0.0589 | 45,086 | 0.0244 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 162,878,792 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 13,311,071 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 8,902,185 | 98.4839 | 110,323 | 1.2204 | 26,718 | 0.2957 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,581,293 | 98.3577 | 20,102 | 1.2503 | 6,300 | 0.3920 |
| 市值50万以上普通股股东 | 7,320,892 | 98.5112 | 90,221 | 1.2140 | 20,418 | 0.2748 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 | 22,175,540 | 99.2180 | 146,039 | 0.6534 | 28,718 | 0.1286 |
| 3 | 2025年年度利润分配预案 | 22,213,256 | 99.3868 | 110,323 | 0.4936 | 26,718 | 0.1196 |
| 4 | 关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案 | 20,853,370 | 93.3024 | 1,460,537 | 6.5347 | 36,390 | 0.1629 |
| 5 | 关于聘任2026年度审计机构的议案 | 22,204,784 | 99.3489 | 109,123 | 0.4882 | 36,390 | 0.1629 |
| 6 | 关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案 | 22,196,366 | 99.3112 | 109,595 | 0.4903 | 44,336 | 0.1985 |
| 8 | 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 | 22,196,088 | 99.3100 | 109,123 | 0.4882 | 45,086 | 0.2018 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案表决情况：议案4为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案2、3、4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：冯曼、施奕
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2026年4月11日?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。