博瑞医药：第四届董事会第二十四次会议决议公告

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二 十四次会议于2026 年8 月27 日以现场会议加通讯表决方式在C27 栋会议室召 开。本次会议通知以及相关材料已于2026 年8 月17 日以邮件方式送达公司全体 董事。

本次会议应出席董事11 名,实到11 名,会议由袁建栋先生召集和主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过,同意将该议 案提交公司董事会审议。

表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(二)审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过,同意将该议 案提交公司董事会审议。

表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(三)审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日