炬光科技：第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-039

西安炬光科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2023年4月13日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2022年年度报告》《西安炬光科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会2022年年度履职报告>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于<公司2022年度独立董事履职情况报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2022年度独立董事履职报告》。

（六）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-041）。

（九）审议通过《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事刘兴胜、田野、王东辉回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

（十）审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

（十一）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于2022年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-043）。

（十二）审议通过《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事刘兴胜先生、田野先生、王东辉先生对该议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-044）。

（十四）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事刘兴胜先生、田野先生、王东辉先生对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-045）。

（十五）审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023年4月26日