炬光科技：2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-085
西安炬光科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年9月11日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 19,603,212 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 19,603,212 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.8731 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.8731 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为90,363,344股；其中，公司回购专用账户中股份数为741,000股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经全体董事推举，本次会议由董事田野先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议
的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 19,603,212 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 19,603,212 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于变更公司注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 19,603,212 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 19,603,212 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 19,603,212 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 19,603,212 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 19,603,212 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 2,870,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于吸收合并全资子公司的议案》 | 2,870,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | 2,870,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、7。
2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
3、本次股东大会议案2、3为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安生（西安）律师事务所律师：贾鑫、张春丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2023年9月12日