炬光科技：关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

西安炬光科技股份有限公司关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选第三届审计委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司董事会选举张彦鹏为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

补选后的审计委员会成员为：田阡、王满仓、张彦鹏。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023年12月29日