炬光科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-007

西安炬光科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年1月16日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为90,363,344股；其中，公司回购专用账户中股份数为1,193,000股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经全体董事推举，本次会议由董事田野先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议

的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书张雪峰女士、财务总监叶一萍女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：1

2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

3、本次股东大会议案2为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所

律师：贾鑫、张春丽

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024年1月17日