炬光科技：第四届监事会第七次会议决议公告

西安炬光科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第七次会议（（以下简称“本次会议”），本次会议的通知已于2025年3月13日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经核查，监事会认为本次预计的2025年度日常关联交易遵循了交易双方自愿、公平合理、协商一致的原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司对于2025年日常关联交易预计事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安炬光科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2025年3月19日