安博通：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-028
北京安博通科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,042,866 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 29,042,866 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.0676 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.0676 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钟竹先生主持，并采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事董强华先生因工作原因无法参会，已事前请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书但晨女士出席本次会议；其他高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,031,266 | 99.9600 | 11,600 | 0.0400 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,031,266 | 99.9600 | 11,600 | 0.0400 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,031,266 | 99.9600 | 11,600 | 0.0400 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,031,266 | 99.9600 | 11,600 | 0.0400 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,031,266 | 99.9600 | 11,600 | 0.0400 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,031,266 | 99.9600 | 11,600 | 0.0400 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,031,266 | 99.9600 | 11,600 | 0.0400 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,031,266 | 99.9600 | 11,600 | 0.0400 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,031,266 | 99.9600 | 11,600 | 0.0400 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,116,330 | 99.4548 | 11,600 | 0.5452 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于2023年公司董事、监事及高级管理人薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,116,330 | 99.4548 | 11,600 | 0.5452 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,031,266 | 99.9600 | 11,600 | 0.0400 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,031,266 | 99.9600 | 10,000 | 0.0344 | 1,600 | 0.0056 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 8 | 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | 2,116,330 | 99.4548 | 11,600 | 0.5452 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | 2,116,330 | 99.4548 | 11,600 | 0.5452 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构的议案》 | 2,116,330 | 99.4548 | 10,000 | 0.4699 | 1,600 | 0.0753 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案12为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案8、11、13对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案10关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决，议案11关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙、赵彤
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会
2023年5月20日