安博通：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688168证券简称：安博通公告编号：2026-014

北京安博通科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2022年度向特定对象发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2159号文《关于同意北京安博通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，本公司由主承销商华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）于2022年9月28日向特定对象发行人民币普通股4,289,308股,每股面值1元，每股发行价格为31.54元，截至2022年9月28日，本公司共募集资金总额为人民币135,284,774.32元，扣除各项发行费用人民币5,781,236.12元（不含增值税进项税），实际募集资金净额人民币129,503,538.20元。

上述募集资金于2022年9月28日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2022]第27-00007号验资报告。

截至2025年12月31日止，公司对2022年度向特定对象发行募集资金项目累计投入133,803,959.09元，其中，2022年、2023年、2024年分别使用募集资金1,032,820.04元、27,605,421.92元、105,165,717.13元。2025年6月本公司2022年度向特定对象发行募集资金项目已结项，结项后相关募集资金账户剩余金额75,772.26元已永久补充流动资金，并转入公司自有资金账户。

二、募集资金管理情况

（一）2022年度向特定对象发行股票募集资金

对于2022年度向特定对象发行股票募集资金，经公司股东大会授权，公司于

2022年6月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，公司、华安证券与上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2024年10月14日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对“数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目”延期及调整其内部投资结构。2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目“数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至2025年12月31日止，募集资金专项银行账户已完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况见“附表1：2022年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，未发生募集资金实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司暂无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

?公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目“数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目”已于2025年6月结项，结余募集资金将转入自有资金账户用于补充流动资金。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。

（七）超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司2025年度无变更募集资金投资项目的情况

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司2025年度无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安博通上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了安博通2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

安博通2025年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

附表1：

2022年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表

单位：万元