安博通：第三届董事会第二十九次会议决议公告

北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九 次会议于2026 年8 月25 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会 议通知已于2026 年8 月18 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长钟竹先生主持,会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人。本次 会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1.审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2026 年半年度报告》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过《关于审议公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年 度评估报告>的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 (2026-032)。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.审议通过《关于前期会计差错更正及2026 年第一季度报告更正的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《关于前期会计差错更正及2026 年第一季度报告更正的公告》(2026033)。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日