石头科技：第二届监事会第十九次会议决议公告

北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2023年10月17日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

（一） 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2023年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2023年10月28日