石头科技：第二届董事会第二十二次会议决议公告

北京石头世纪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年11月28日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一） 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>暨修订部分治理制度的公告》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

此议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求和其他有关规定，并结合公司实际情况，公

司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《投资者关系管理办法》《薪酬与考核委员会议事规则》《信息披露管理办法》《对外担保管理办法》《战略与ESG委员会议事规则》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》及《独立董事工作制度》进行修订，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》的修订尚需经公司股东大会审议通过后生效。经审议，全体董事一致同意修订上述公司治理制度。上述修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023年12月5日