石头科技：第二届监事会第二十四次会议决议公告

北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2024年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2024年5月24日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

（一） 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的事项是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此，我们同意上述事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2024年5月29日