德龙激光：2023年度股东大会决议公告
证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-037
苏州德龙激光股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,642,902 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 28,642,902 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.7118 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.7118 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，除董事丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、
李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，除监事苏金其先生以通讯方式出席会议外，
其它监事均现场出席；
3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,642,402 | 99.9982 | 500 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,642,402 | 99.9982 | 500 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,642,402 | 99.9982 | 500 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于确认2023年度及预计2024年度关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,173,434 | 99.9770 | 500 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,642,402 | 99.9982 | 500 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,642,402 | 99.9982 | 500 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,642,402 | 99.9982 | 500 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,638,402 | 99.9842 | 4,500 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,638,402 | 99.9842 | 4,500 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,642,402 | 99.9982 | 500 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,570,768 | 99.7481 | 72,134 | 0.2519 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 关于选举赵裕兴为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 28,642,402 | 99.9982 | 是 |
| 12.02 | 关于选举狄建科为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 28,642,402 | 99.9982 | 是 |
| 12.03 | 关于选举袁凌为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 28,642,402 | 99.9982 | 是 |
| 12.04 | 关于选举高峰为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 28,642,402 | 99.9982 | 是 |
| 12.05 | 关于选举丁哲波为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 28,642,402 | 99.9982 | 是 |
2、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 关于选举蒋力为公司第五届董事会独立董事的议案 | 28,642,402 | 99.9982 | 是 |
| 13.02 | 关于选举朱巧明为公司第五届董事会独立董事的议案 | 28,642,402 | 99.9982 | 是 |
| 13.03 | 关于选举李诗鸿为公司第五届董事会独立董事的议案 | 28,642,402 | 99.9982 | 是 |
3、 关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 关于选举苏金其为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 28,642,402 | 99.9982 | 是 |
| 14.02 | 关于选举王龙祥为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 28,642,402 | 99.9982 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于确认2023年度及预计2024年度关联交易的议案 | 2,173,434 | 99.9770 | 500 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | 4,897,402 | 99.9897 | 500 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | 4,897,402 | 99.9897 | 500 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 4,893,402 | 99.9081 | 4,500 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 4,893,402 | 99.9081 | 4,500 | 0.0919 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 关于选举赵裕兴为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 4,897,402 | 99.9897 | ||||
| 12.02 | 关于选举狄建科为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 4,897,402 | 99.9897 | ||||
| 12.03 | 关于选举袁凌为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 4,897,402 | 99.9897 | ||||
| 12.04 | 关于选举高峰为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 4,897,402 | 99.9897 | ||||
| 12.05 | 关于选举丁哲波为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 4,897,402 | 99.9897 | ||||
| 13.01 | 关于选举蒋力为公司第五届董事会独立董事的议案 | 4,897,402 | 99.9897 | ||||
| 13.02 | 关于选举朱巧明为公司第五届董事会独立董事的议案 | 4,897,402 | 99.9897 | ||||
| 13.03 | 关于选举李诗鸿为公司第五届董事会独立董事的议案 | 4,897,402 | 99.9897 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案10，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、9、12、13。
3、涉及关联股东回避表决情况：针对议案4，关联股东：赵裕兴、北京沃衍投资中心（有限合伙）、苏州德展投资管理中心（有限合伙）、江阴沃衍投资中心（有限合伙）、无锡悦衍投资中心（有限合伙）、苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
4、本次股东大会还听取了苏州德龙激光股份有限公司2023年度独立董事述职报告
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所律师：张蕾、苑春雨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2024年5月17日