德龙激光：2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688170 证券简称：德龙激光

苏州德龙激光股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

2024年12月

苏州德龙激光股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料目录

2024年第二次临时股东大会会议须知 ...... 1

2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3

2024年第二次临时股东大会会议议案 ...... 5

议案一 关于选聘公司2024年度审计机构的议案 ...... 5

议案二 关于部分募投项目变更的议案 ...... 9

苏州德龙激光股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州德龙激光股份有限公司章程》《苏州德龙激光股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”或“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、 为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须先进行会议登记并在会议召开前30分钟到达会议现场办理登记手续，并按照公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）“五、会议登记方法”的要求向会议工作人员出示相关股东证明文件，进行股东登记。

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、 股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。发言的股东或股东代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权

拒绝回答。

八、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师以及董事会邀请的嘉宾外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年12月4日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

苏州德龙激光股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024年12月19日 14点00分

(二) 现场会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号 德龙激光会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年12月19日至2024年12月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、 会议议程

(一) 参会人员签到，股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的在签到处进行登记

(二) 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，宣读投票表决结果及会议决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 宣布现场会议结束

苏州德龙激光股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议案

议案一 关于选聘公司2024年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

1、 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、 人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对德龙激光所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿

元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 15次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。

71名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施 24次、自律监管措施5次、纪律处分2次、自律处分1次。

（二） 项目信息

1、 基本信息

项目合伙人：俞国徽，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：殷李峰，2019年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：赵波，2023年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人：黄绍煌，2001年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人俞国徽、签字注册会计师殷李峰、签字注册会计师赵波、项目质量复核人黄绍煌近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处

分。

（三） 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四） 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

大华会计师事务所2023年度审计费用为人民币100万元（不含税），其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用30万元。

容诚会计师事务所2024年度审计费用为人民币90万元（含税），其中财务报告审计费用为62万元，较上期下降16.44%，内部控制审计费用为28万元，较上期下降11.95%。

二、 拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所大华会计师事务所在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，2023年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托大华会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据业务发展和对审计服务的需要，经公司审慎研究，结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，采用公开招标的方式选聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

具体内容详见本公司于2024年12月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《苏州德龙激光股份有限公司关于选聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-051）。请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州德龙激光股份有限公司董事会2024年12月19日

议案二 关于部分募投项目变更的议案各位股东及股东代理人：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）2,584.00万股，每股发行价格30.18元，募集资金总额为77,985.12万元，扣除发行费用6,603.15万元（不含增值税）后，募集资金净额为71,381.97万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198号《验资报告》。

根据《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

注：贝林激光系公司全资子公司苏州贝林激光有限公司。

（二）前次募投项目变更情况

2023年12月29日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的议案》。公司将原募投项目“精密激光加工设备产能扩充建设项目”结项、原募投项目“客户服务网络建设项目”终止、原募投项目“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”升级变更为“激光器产业化建设项目”，原三个募投项目节余或剩余的募集资金均用于“激光器产业化建设项目”，不足部分由公司自有或自筹资金补足。原募投项目“研发中心建设项目”升级变更为“总部研发中心建设项目”，相应的

募集资金用于新项目投入，不足部分由自有或自筹资金补足。公司于2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。截至2023年12月26日，前次募投项目结项、终止及变更情况的对应关系如下：

单位：万元

备注：“拟使用募集资金”包含截至2023年12月26日收到的现金管理收益及利息收入。

截至2024年12月2日，公司前次变更后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

二、本次变更募投项目的情况

（一）本次变更募投项目的具体情况

本次变更募投项目是将使用于“激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金和理财收入17,592.83万元整体变更至“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”使用，实施主体均为德龙激光及全资子公司江苏德龙，具体如下：

单位：万元

上述数据为截至2024年12月2日的数据，募集资金剩余金额未包含尚未收到的现金管理收益及利息收入，最终金额以当日专户金额为准。

（二）本次变更募投项目的原因

2024年1月3日，公司发布公告，拟在苏州工业园区内新购置土地（以下简称“苏州地块”）建设德龙激光总部研发中心及激光产业基地，拟投资规模为4.5亿元。同时，公司审议并公告了将部分首发上市募集资金投资项目变更至苏州地块的激光器产业化建设项目及总部研发中心建设项目，拟使用募集资金17,277.29万元。具体内容详见公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于对外投资建设总部研发中心及激光产业基地的公告》（公告编号：2024-003）、《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的公告》（公告编号：2024-004）。自年初公司与苏州工业园区取得初步合作意向后，双方就土地取得事宜进行了多次细节商讨和持续性沟通，但至今公司尚未取得地块，募投项目无法开展，前述募集资金未投入项目使用。

2023年4月25日，公司发布公告，拟在江阴高新技术产业开发区内（以下简称“江阴地块”）投入自有或自筹资金建设新能源高端装备项目，项目总投资为10.80亿元。具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《苏州德龙激光股份有限公司关于对外投资新能源高端装备项目的公告》(公告编号：2023-012)。2024年3月，公司与江阴自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。2024年5月，新能源高端装备项目正式开工建设。

为避免苏州地块和江阴地块同步建设给公司带来的资金压力及经营风险，提高募集资金使用效率，增强募投项目建设和投产的确定性，将原拟用于苏州地块的募集资金变更至江阴地块的项目建设使用，即将原计划在苏州地块实施“激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金变更至拟在江阴地块实施“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”，不足部分由自有或自筹资金补足。江阴地块将分期建设，现已开工建设项目为“新能源高端装备制造项目”（一期），本次募投项目变更后的两个募投项目均在“新能源高端装备制造项目”（一期）实施。

取消原“激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”的建设计划，公司将密切关注宏观经济动态与公司经营战略规划情况，审慎规划并使用自有或自筹资金，依托现有及租赁厂房，并适时考虑在合适时机新购土地，推进上述项目的建设。

（三）变更后的募投项目情况

1、新能源高端装备制造项目

1）项目概况德龙激光计划在江阴投资建设“新能源高端装备制造项目”，该项目由德龙激光及其全资子公司江苏德龙实施，旨在抓住锂电池和光伏行业发展的市场机遇，通过生产专用于这两个领域的激光加工设备，进一步拓展公司的业务范围和市场影响力。本项目主要生产锂电和光伏专用加工设备，项目完成后，预计年产锂电和光伏专用加工设备及生产线共166台（套）。

2）项目实施主体德龙激光及江苏德龙3）项目投资概算本项目总投资14,753.54万元，其中建设投资12,475.97万元，铺底流动资金2,277.57万元，无建设期利息。4）项目实施地点本项目建设地点位于江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区许姚路以东、龙定路以西，规划道路以南、芙蓉大道以北。5）项目实施进度安排本项目建设期拟定2年，进度计划内容包括前期准备、勘察设计、土建施工、设备采购、设备安装调试、人员招聘与培训。具体进度如下表所示：

6）项目涉及报批事项项目建设已办理备案程序。

7）项目实施的可行性分析

（1）自研核心技术为项目实施奠定基础

公司已经掌握了激光器技术、激光应力诱导切割技术、精密运动模组及控制技术、自动化集成技术等核心技术。在激光器技术上，公司在皮秒激光器输出功率和单脉冲能量已经达到了国际先进、国内领先水平，在倍频与和频模块上，相关转换效率较高。在激光器控制技术上，公司掌握泵浦源驱动和温控技术、选脉冲技术、脉冲同步技术、数据记录技术，功率调节和监控技术等。在控制及自动化技术方面，公司掌握了各种行程的微纳精度运动平台模组设计方法和基于坐标位置的激光同步脉冲触发控制技术，结合视觉影像的实时动态位置校正，可实现多轴协同二维异形轨迹和激光触发的同步控制，适用于多个领域的精细微加工。综上所述，公司具备开展项目所需的核心技术能力。

（2）优质的客户资源有利于产品的市场推广

公司与下游众多知名客户建立了稳定的合作关系，经过多年的业务发展，主要客户包括长电科技、华灿光电、士兰微、京东方、宁德时代、纤纳科技等。高端制造领域对加工设备的技术要求高，公司不断深化与客户的合作关系，成为可信赖的合作伙伴，建立了良好的品牌形象。公司在新能源方向不断开拓新客户，满足客户的差异化需求的同时进一步扩大市场份额。未来随着产能扩大，公司也将积极拓展国内外市场范围，通过参加各种展会等方式不断地吸引新客户，扩大市场份额，为本项目产能释放和消化提供稳定的市场渠道。

（3）完善的管理制度为项目运营提供保障

公司管理团队对激光加工设备行业的发展现状和未来的发展趋势有着深刻的理解，并形成了一套行之有效的经营管理模式。公司遵从完善的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，进行严格高效的生产管理和企业管理，保证产品质量及稳定性。公司对质量目标实现过程、人力资源管理过程、合同评审过程、采购过程、制造过程、检验过程、不合格品的控制等过程进行测量评估。

在经营决策方面，公司能够根据市场信息不断地推陈出新，及时制定出快速抢占市场的经营策略；在成本和费用控制方面，公司采用全面预算管理和风险管理相结合的原则，严格控制成本，并通过改善工艺、改良设备、优化生产，不断提高生产效率、降低单位生产成本；此外公司还针对管理人员、核心技术人员和销售人员制定了一系列的选拔和激励制度，由此形成了稳定的管理团队、研发团队和销售团队，为项目的实施提供了人才保障。

8）募投项目的风险提示及风险应对

（1）市场需求变化风险

市场需求受宏观经济、行业政策、消费者偏好等多方面因素影响，若市场出现需求下降或增长放缓，可能导致产品销售不畅，影响项目预期收益的实现。公司将定期进行市场调研与分析，及时掌握市场动态和客户需求变化，并根据市场需求变化，及时调整销售策略和价格策略。另外，运营过程中应当根据需求情况对产品规格和技术指标进行创新，开发多样化产品，满足不同客户需求。

（2）市场竞争加剧的风险

新能源市场快速发展，虽然市场前景较好，但新进入者和现有竞争对手可能会通过价格战、市场渗透等手段争夺市场份额。若出现持续的市场恶性竞争，会削弱销售利润空间，不利于项目的生产运营。

公司将加强品牌宣传和建设，提升品牌影响力和市场认可度。在深入研究市场的基础上，可以针对不同细分市场提供定制化的产品设计，满足特定需求，通过产品差异化提供独特的产品特性和服务，避免同质化竞争。

（3）人才流失风险

公司是国内激光加工设备领域具有一定技术优势的企业，培养了一批技术能力扎实、理解行业发展趋势，同时与客户合作关系良好的员工队伍，这部分人员对于公司的发展和项目建设实施具有较为重要的作用。如果公司不能留住核心人才，将会产生一定的负面影响。

针对人才流失可能导致的技术或市场风险，公司将不断完善薪酬绩效考核机制，加强优秀员工奖励与激励措施。通过与核心技术人员签订相关协议来降低法律风险；通过薪酬、个人发展激励、企业文化建设来吸引和保留人才，尽量避免技术外泄或者核心人员的外流。

（4）技术变革风险

随着客户对设备技术性能定制化的需求日益增长，市场对公司技术实力、研发能力和定制化生产能力提出更高要求。如果公司不能满足客户要求并且准确预测产品技术发展趋势，及时研究开发出符合要求的关键技术和新产品，或者公司因受制于资本实力，不能及时加大资本投入并引入人才和技术等关键资源，可能使公司在市场竞争处于不利地位。同时，锂电池的生产技术和产品形态在不断发展，如果出现较大的技术变革，本公司现有产品和业务优势将会受到不利影响。

公司将不断增加研发投入，扩充研发人员规模，不断增强技术研发能力，建立技术竞争优

势。在保持原有合作公司良好关系的基础上，扩大市场规模，寻求更多合作伙伴，以占据更多的市场份额。同时定期进行市场和政策的调研，做好随时面对市场政策不利影响的准备，确保公司长期稳定的发展。

2、新能源研发中心建设项目

1）项目概况德龙激光计划在江阴投资建设“新能源研发中心建设项目”，该项目由德龙激光及其全资子公司江苏德龙实施，引进技术人才，拓宽研发领域，加大研发深度，提高公司的研发实力和竞争能力，助力公司实现持续发展。

2）项目实施主体德龙激光及江苏德龙3）项目投资概算总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金。本项目总投资10,180.98万元，其中建设投资10,180.98万元，无铺底流动资金及建设期利息。

4）项目实施地点本项目建设地点位于江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区许姚路以东、龙定路以西，规划道路以南、芙蓉大道以北。

5）项目实施进度安排本项目建设期拟定2年，进度计划内容包括前期准备、勘察设计、土建施工、设备采购、设备安装调试、人员招聘与培训。具体进度如下表所示：

6）项目涉及报批事项项目建设已办理备案程序。

7）项目实施的可行性分析

（1）项目符合国家产业政策的支持方向

近年来，国家对光伏和锂电行业日益重视，出台的多项政策均提出了要对新能源行业的发展大力支持。《产业结构调整指导目录》（2024年本）将“大功率、高精度5轴激光切割机（5轴联动加工，光纤激光器功率≥20kW），智能焊接设备，激光焊接、电子束焊接等高能束流焊割设备”、“激光显示”、“，新型动力电池设备专用生产设备”、“太阳能光伏专用生产设备”等纳入“鼓励类”范畴，《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》、《关于推动能源电子产业发展的指导意见》、《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》、《战略性新兴产业分类（2018）》等均将光伏设备组件、锂离子电池储能技术及其装备应用列为重点支持对象，鼓励企业加大研发投入，以创新技术提高企业发展水平，提高光伏激光、锂电激光技术研发水平，对行业发展有重要的促进作用。

（2）具备良好的研发基础

德龙激光经过十余年的发展，已培育出一支专业素养较强、技术水平较高、经验丰富的研发队伍，目前公司已拥有一批以博士、硕士为核心的研发团队，截至2024年6月底，公司共有研发人员250人，占公司总人数比例的25.51%，其中核心技术人员任职时间均超过10年，彼此间长期合作、分工默契，积累了丰富的经验与成熟的工艺。此外，公司研发管理团队对中国制造业升级的大趋势和激光设备行业需求有充分的理解，是一支具有超强创新能力的技术团队。因此，公司在技术创新理念与产品适用性开发方面也同样具备优势。同时，公司设有多个省级以上研发机构，包括江苏省认定企业技术中心、江苏省太阳能电池激光加工设备工程技术研究中心、江苏省先进激光材料与器件重点实验室，为公司新能源研发中心建设提供了人才力量和硬件基础。经验丰富的研发团队以及良好的研发基础将为本项目的实施提供技术保障。

（3）技术优势和成果转化能力促进项目建设产业化

公司经过十多年的技术研发和工艺积累，在精密运动控制、激光加工工艺、特殊光学系统设计等诸多方面形成了关键核心技术，构成了公司的技术优势。近年来，面对日益复杂的国际贸易、经济形势，在“2030年碳达峰、2060年碳中和”的目标背景下，提高光伏、锂电等重点新能源产业领域激光核心技术自主可控水平越发重要且紧迫。另一方面，公司已有超过10年的激光器以及激光设备技术积累，形成了以激光器、精密激光加工设备为主，并提供精密激光加工服务的综合化业务体系。因此，公司具备较强的科技成果转化能力，可有效推进研究开发项目的产业化，促进研发成果向经济效益的转化，为后续的产品、技术研究开发和企业可持续

发展提供源源不断的动力。

8）募投项目的风险提示及风险应对

（1）宏观环境与行业风险

目前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏的趋势，全球范围内各种冲突、博弈仍在加剧，可能存在导致市场需求降低、行业上下游生产受阻、原材料价格上涨等不良后果，进而对公司生产经营产生不利影响。另外，公司专注于半导体、显示、新型电子、新能源等下游领域，主要产品精密激光加工设备系装备类产品，与下游客户的固定资产投资相关性较强，下游行业的景气度和波动情况直接影响行业固定资产投资和产能扩张，进而影响对激光加工设备的需求。

公司应严格按照行业法规和宏观政策开展产品研发和注册申报，及时了解掌握国家有关产业政策和其他政策信息，进一步加强政策研究能力，加强对政策的理解和预测，以减少相关政策的变动对公司的影响。同时充分利用政策的有利条件，加快企业发展。

（2）技术变革风险

公司专注的半导体及光学、显示、新型电子、新能源等下游领域，对激光器和精密激光加工设备的技术和工艺水平要求较高，且其产品更新换代快、技术迭代频繁。下游行业技术的更新迭代将对公司的产品和技术提出新的更高的要求。若未来下游应用领域出现新的技术迭代、产品更新速度加快，公司在新产品开发中进行高投入后仍短期开发不成功、新产品开发不及时或对市场发展方向判断不准确，无法进行持续性的技术创新、工艺研究导致公司产品与技术和下游市场应用脱节，对下游行业技术迭代、产品更新较快等局面不能及时响应，则将会对公司的经营产生不利影响。另一方面，公司所从事的精密激光加工设备和激光器行业是知识密集型行业，该领域涉及激光器技术、光学设计、激光加工工艺、运动控制等多种技术类别和专业理论，公司保持行业先进技术水平有赖于一支优秀的高素质的核心技术团队，技术人才是公司生存和发展的重要基石，是公司的核心竞争力。随着市场需求不断增加，行业竞争日趋激烈，企业间对于人才的争夺也愈发激烈，如果公司不能继续保持对技术人才的吸引力、激励性和文化认同感，则存在技术人才流失的风险，将对公司的核心竞争力产生不利影响。

针对技术风险，一是公司跟随产品更新步伐，不断掌握新技术并能够综合研究和应用，持续投入资金、人力和物力，及时准确地把握新技术和市场需求的发展和变化；二是公司将进一步加强技术研究人员的管理和教育，通过薪酬、职位晋升等激励机制，以及加强核心保密技术的管理，减少技术泄密和技术员工流动造成的技术外泄。

（3）公司管理风险

未来随着公司业务的增长和募投项目的实施，公司规模将进一步扩大，员工人数也将相应增加，这对公司的经营管理水平和内部控制规范等提出更高的要求。如果在发展过程中，公司经营管理水平不能满足业务规模扩大对公司各项规范治理的要求，将会对公司的未来的经营和发展带来不利影响。为了应对公司资金规模、营运规模扩大后可能带来的挑战，公司将进一步深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化流程化、体系化管理，有步骤地加强对现有管理团队的培训，引导管理人员将实践管理经验与先进管理理论相结合，减少管理风险。同时，公司将加强人力资源建设，优化薪酬激励机制，保证公司核心技术及管理人员稳定性。此外，公司将积极顺应市场和行业发展趋势，创新管理体制，提高综合管理水平，增强业务拓展能力，以充分保障公司管理运营的可持续性。

三、本次募投项目变更对公司的影响

本次募投项目变更是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划布局，能提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置。本次变更不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响。本次变更的募投项目发展方向集中在新能源领域，公司2022年设立新能源事业部，布局锂离子、光伏等新能源应用领域，近三年来公司陆续推出的锂电、钙钛矿薄膜太阳能电池等领域的激光加工设备已获得了多家新能源领域头部客户的认可。鉴于新能源领域激光加工设备订单的增长及对场地需求的显著增加，本次募投项目的变更契合公司未来业务拓展需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司或股东利益的情形。

具体内容详见本公司于2024年12月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州德龙激光股份有限公司董事会2024年12月19日