德龙激光:2024年第二次临时股东大会决议公告
苏州德龙激光股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年12月19日
(二) 股东大会召开的地点:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
普通股股东人数 | 41 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,952,198 |
普通股股东所持有表决权数量 | 26,952,198 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 26.0760 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 26.0760 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵裕兴先生主持,会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人,除董事高峰先生、丁哲波先生、蒋力先生、
朱巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外,其它董事均现场出席;
2、公司在任监事3人,出席3人,除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式出席会议外,其它监事均现场出席;
3、 董事会秘书袁凌女士出席了本次会议;财务总监李苏玉女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于选聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 26,880,532 | 99.7341 | 47,248 | 0.1753 | 24,418 | 0.0906 |
2、 议案名称:关于部分募投项目变更的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 26,862,288 | 99.6664 | 61,292 | 0.2274 | 28,618 | 0.1062 |
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
1 | 关于选聘公司2024年度审计机构的议案 | 3,135,532 | 97.7655 | 47,248 | 1.4732 | 24,418 | 0.7613 |
2 | 关于部分募投项目变更的议案 | 3,117,288 | 97.1966 | 61,292 | 1.9111 | 28,618 | 0.8923 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:无。
2、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2。
3、涉及关联股东回避表决情况:无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡(苏州)律师事务所律师:张蕾、苑春雨
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2024年12月20日