德龙激光：关于第五届董事会第二十次会议决议公告

苏州德龙激光股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“公司”或“德龙激光”)第五届董事 会第二十次会议于2026 年9 月15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,经 全体董事同意,豁免本次会议通知时限,通知以通讯方式向全体董事送达。应到董 事8 人,实到董事8 人。由于公司董事长赵裕兴先生因工作原因无法现场主持会议, 会议由全体董事一致同意推举董事袁凌女士主持,本次会议的召集、召开符合有关 法律、法规及规章制度和《苏州德龙激光股份有限公司章程》(以下简称“《公司 章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《苏州德龙激光股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以 下简称“《激励计划(草案)》”)拟首次授予的激励对象中,有1 名激励对象因 个人原因自愿放弃全部获授的0.40 万股限制性股票,公司董事会根据《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划(草案)》的相 关规定及2026 年第四次临时股东会的授权,将拟授予的0.40 万股限制性股票调整 至预留部分。本次调整后,首次授予激励对象人数由187 人调整为186 人,首次授 予限制性股票数量由196.35 万股调整为195.95 万股,预留部分限制性股票数量由 38.65 万股调整为39.05 万股,其中,第一类及第二类限制性股票授予总量不变, 第二类限制性股票首次授予数量由161.35 万股调整为160.95 万股,第二类限制性 股票预留授予数量由38.65 万股调整为39.05 万股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事赵裕兴先生、狄建科先 生、袁凌女士、高峰先生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏 州德龙激光股份有限公司关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》 (公告编号:2026-053)。

2、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定及公司2026 年第四次临 时股东会的授权,董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意 以2026 年9 月15 日为首次授予日,以27.60 元/股的授予价格向符合条件的186 名激励对象首次授予195.95 万股限制性股票(其中,13 名激励对象授予35.00 万 股第一类限制性股票,186 名激励对象授予160.95 万股第二类限制性股票)。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事赵裕兴先生、狄建科先 生、袁凌女士、高峰先生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏 州德龙激光股份有限公司关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的公告》(公告编号:2026-054)。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2026 年9 月17 日