纬德信息：第二届董事会第六次会议决议公告

广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年11月28日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。

本公司独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了关于部分募投项目延期的议案

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了关于召开2023年第二次临时股东大会通知的议案

公司将于2023年12月18日（星期一）下午2：30以现场和网络相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2023年11月29日