纬德信息：第二届监事会第十二次会议决议公告

广东纬德信息科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十二次会议通知，经全体监事同意豁免本次会议通知时限，本次会议于2024年11月11日以通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》

监事会认为：公司本次调整回购股份资金来源，是为了充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，有利于降低融资成本，进一步提升资金使用效率，有助于促进本次回购股份方案的顺利实施。本次调整回购股份资金来源不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会

2024年11月12日