纬德信息：2026年度“提质增效重回报”行动方案

广东纬德信息科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,积极响应上海证券交易 所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,2025 年度,公司切实 履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措,积极开展、落实各项 经营管理工作,深化主营业务布局、强化技术创新驱动、持续提升公司经营质量、 运营效率、公司治理及投资者关系管理水平。为巩固2025 年度行动方案的成果, 进一步提高公司质量,助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展,公司制 定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量

公司主要从事工业物联网信息安全产品和数字化解决方案的研发、生产、销 售及技术服务,凭借提升客户粘性及强化业务服务能力两大抓手,专注于业务开 拓、产品研发和高质量交付,稳扎和深挖主营业务基本盘,夯实经营根基。报告 期内,公司牢牢把握新型电力系统建设的政策红利,加大营销渠道建设力度,加 强建设全国范围销售服务网点,巩固覆盖南方电网、国家电网及主要电力设备提 供商的营销及销售服务体系。同时,公司努力从多方面、多层次横向拓宽市场边 界和纵向延伸场景应用深度。报告期内,公司完成对北京双洲科技有限公司(以 下简称“双洲科技”)的并购,顺利切入特种行业、党政领域信息安全及数字化 市场,丰富信息安全产品矩阵,拓展特种行业信息安全服务场景。2025 年公司实 现营业收入13,933.79 万元,同比增长41.55%;实现归属于母公司所有者的净利 润1,189.77 万元,同比增长2.82%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润811.11 万元,同比增长27.98%。公司整体经营稳中有进、业务结构 持续优化,并购协同与新业务拓展成效逐步显现,为高质量发展奠定坚实基础。

2026 年度,公司将聚焦“三新一替”,即新市场开拓、新应用拓展、新产品 研发,紧抓国产替代机遇,持续优化产品结构、客户结构与业务布局。一方面, 继续聚焦电网、政务、特种行业等核心重点市场,依托现有客户资源叠加优势, 发挥公司大客户和重点产品销售团队的作用,全力拓展标杆客户和核心大客户; 另一方面,深度挖掘教育、交通、农业等其他行业的潜在需求,聚力打造行业标

杆应用案例,以示范效应带动规模化业务拓展。在努力促进内生发展的同时,公 司将围绕主营业务和产业链条,稳步推进产业投资与并购,积极寻求符合公司战 略布局的外延增长机会,加强产业协同与融合,整合优质资源,驱动公司业务规 模和经营效益的增长。

二、强化技术创新驱动,培育新质生产力

公司始终坚持研发驱动发展,紧跟国家战略及客户需求,持续加大核心技术 攻关力度,围绕加密通信系列产品国产化适配、抗量子密码算法、智慧配网规划 设计、特种行业信息安全国产化适配与应用等关键领域进行重点研发攻克。公司 全年研发投入1,585.38 万元,同比增长66.16%,占营业收入比例达11.38%。在 核心技术方面,公司在大吞吐量数据加密、海量设备接入兼容性、国产化软硬件 全栈适配等多项关键技术领域取得突破;控股子公司双洲科技聚焦特种行业、党 政领域信息安全需求,在软件系统高性能、高并发、高可靠等方面取得积极进展。 在产品体系建设方面,公司研发投入围绕工业物联网设备和数字化解决方案两大 板块,朝着电网数字化、智能设备关键核心元器件国产化、电力计量加密技术、 新型电网转型等方向发力,并积极探索AI 模型行业落地应用方案,重点挖掘“AI+ 电网”、“AI+教育”等多元化应用场景。在前沿技术方面,公司前瞻性布局量 子科技赛道,与北京玻色量子科技有限公司达成战略合作并完成对其战略投资, 积极探索量子技术在电力、特种行业等领域的落地应用。

2026 年度,公司以实际应用为导向,在夯实原有核心技术优势的同时,将持 续加大在AI 算法、量子科技领域的技术研发及基础设施投入,推动AI 技术与现 有产品体系深度融合,加快推出以AI 为核心的创新产品,推动AI 大模型与业务 场景深度落地;继续深化布局量子领域,通过“技术合作+产业联盟+资本投资+ 实体运营”的多维布局,积极探索量子技术产业化应用路径,努力打通量子科技 产学研用全链路,抢占前沿技术发展先机。此外,公司秉持长期主义的发展理念, 继续以提升公司核心竞争力为出发点,持续跟踪全球前沿技术发展动态,建立“技 术洞察-业务需求-场景验证”的闭环机制,精准定位技术赋能业务的突破口,通 过技术迭代激活传统业务场景。

三、重视投资者回报,增强投资者信心

公司始终重视投资者长期回报,坚持聚焦主业、稳健经营,持续提升核心竞 争力。在综合考虑行业经营环境、公司发展阶段及资金需求的基础上,制定合理 的分红政策,确保投资者获得合理回报。

2025 年6 月,公司完成2024 年度权益分派,以实施权益分派股权登记日的 总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10 股派发现 金红利0.42 元(含税),共计派发现金红利347.31 万元(含税),占2024 年度 归属于上市公司股东净利润的30.01%。自2022 年1 月上市以来,公司已累计实 现现金分红3,916.06 万元(含税)。

与此同时,公司切实执行于2024 年10 月发布的以集中竞价交易方式回购公 司股份方案,在报告期内完成本次股份回购,累计回购公司股份108 万股,占公 司总股本的1.2892%,支付的资金总额为人民币20,319,609.28 元(不含手续费、 过户费等交易费用)。目前上述已回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券 账户。

为贯彻“以投资者为本”的发展理念,回报公司全体投资者,助力公司“提 质增效重回报”行动,公司基于2025 年实际经营情况和财务情况,拟实施的2025 年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.45 元(含税), 以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股,不送红股。截至本报告日,公司总 股本83,773,400 股,扣减回购专用证券账户的股数1,080,000 股,以此计算合计 拟派发现金红利3,721,203 元(含税),占2025 年度归属于上市公司股东净利润 的31.28%;预计转增33,077,360 股,转增后公司总股本增至116,850,760 股(具 体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。2025 年度公 司现金分红和回购金额合计3,725,096.48 元,占2025 年度归属于上市公司股东 净利润的31.31%。

未来,公司将统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,按照公司 既定的分红政策,综合考虑行业发展情况、公司发展阶段、研发投入、日常生产 经营资金需求等各方面因素,建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制, 让股东共享公司发展成果。

四、持续完善公司治理,提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求,不断 完善公司法人治理结构,构建以股东会、董事会、专门委员会及高级管理人员为 核心的规范运作体系。报告期内,公司召开了2 次股东会、8 次董事会会议、14 次董事会专门委员会会议,有效发挥专门委员会和独立董事的作用,提高公司决 策科学性。

2025 年10 月,公司顺利完成董事会及高级管理人员换届工作,选举产生了 专业能力突出、管理经验丰富的新一届董事会与经营管理团队,为公司战略落地 与长远发展注入新活力。根据最新法律法规及监管要求,公司同步推进治理结构 优化,依法合规取消监事会,由审计委员会行使监事会法定职权,并相应修订《公 司章程》等治理制度,建立“股东会-董事会-经营管理层”三层治理架构,促进 公司治理与规范运作迈向新阶段。

2026 年度,公司将持续关注监管政策动态,以内控制度建设为基础,不断优 化治理结构,提升规范运作与风险防范水平。在此基础上,进一步保障独立董事 履职条件,充分发挥其在参与决策、专业咨询及监督制衡等方面的作用,提升董 事会决策的科学性与合理性,切实维护投资者合法权益。同时,公司将严格遵循 《上市公司治理准则》等监管要求,健全董事、高管的激励约束机制,将经营业 绩与个人履职成效等多维指标纳入薪酬考核,推动“关键少数”勤勉尽责,实现 其利益与公司长期价值的深度绑定,为公司稳健经营和可持续发展提供有力支 撑。

五、提高信息披露质量,加强投资者沟通交流

自上市以来,公司始终坚持信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 严格按照信息披露相关规则,履行信息披露义务、规范信息披露行为、提升信息 披露质量,形成了较为完善的信息披露机制。同时,公司高度重视投资者关系管 理工作,通过多样化的方式增强与投资者的沟通交流,增进投资者对公司的了解。

2025 年,公司组织召开了3 次业绩说明会,参加了1 次“广东辖区投资者

网上集体接待日活动”,与投资者就经营业绩、重大事项等信息进行沟通;针对 中小投资者使用较多的上证e 互动平台以及投资者热线,公司安排专人负责对e 互动的问题进行及时有效的回复,对投资者通过热线电话提出的问题进行耐心的 解答。报告期内,公司回复上证e 互动提问8 个;接听投资者热线电话数十次。 此外,公司通过官方网站、微信公众号等多种媒介向资本市场展示公司价值,及 时向中小投资者传递公司最新动态,增进投资者对公司的了解和信任。公司重视 舆情管理工作,在报告期内制定了《舆情管理制度》,以建立快速反应和应急处 置机制,提高应对各类舆情的能力,切实保护公司及投资者合法权益。为更好地 服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加公司股东会并 投票,公司委托上证信息通过发送智能短信等形式,主动提醒股东参会投票,向 每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

2026 年,公司将在严守信息披露合规底线的基础上,通过更高质量的信息 披露精准传递公司价值,全方位、多角度回应市场关切。同时,公司将持续织密 投资者沟通网络,通过业绩说明会、调研活动及策略会等多种形式,与广大投资 者保持良性互动;并进一步发挥公司官网、微信公众号等作用,拓宽信息触达渠 道,让投资者更便捷、及时地获取公司动态,构建透明、高效、立体的投资者关 系管理格局。

六、强化“关键少数”责任,树立合规底线意识

公司高度重视对控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少 数”的风险共担约束和利益共享激励,通过构建科学合理的薪酬激励体系,激发 “关键少数”人员的创造力和积极性。报告期内公司推出了2025 年限制性股票 激励计划,向符合条件的15 名激励对象授予108 万股第二类限制性股票,标志 着公司长效激励机制进入实质运行阶段,通过股权纽带将核心人才利益与公司长 期发展深度绑定。同时,公司持续强化“关键少数”责任,积极组织相关人员参 加监管部门、上市公司协会等组织的专题培训,及时传递最新监管政策和监管动 态,确保其能及时了解并适应不断变化的监管环境,持续提升“关键少数”的合 规意识和履职能力,推动公司规范运作。

2026 年,公司将持续关注监管政策变化,保持与“关键少数”密切沟通,及

时向其传达最新监管精神,组织“关键少数”参加内部合规培训以及监管机构、 上市公司协会等举办的各类培训,强化其合规意识;同时密切关注相关方承诺履 行情况,督促其忠实、勤勉履职,切实维护公司和全体股东利益。

七、其他说明

公司通过实施《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》,在公司治理、市 值表现等方面都取得了一定的成果。未来,公司将持续评估行动方案的执行情况, 积极践行“提质增效重回报”行动相关举措,持续专注主营业务,进一步提升运 营效率、核心竞争力、盈利能力及抗风险能力,切实履行公司的社会责任,回馈 广大投资者长期以来的信任和关注。同时,严守信息披露合规底线,加强与投资 者沟通交流,维护公司良好市场形象。

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的 实质承诺,未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响,具有 一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日