纬德信息：第三届董事会第六次会议决议公告

广东纬德信息科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月3 日以 即时通讯工具的方式发出第三届董事会第六次会议通知。本次会议于2026 年7 月8 日以通讯形式召开,由公司董事长尹健先生主持。本次会议应到董事5 名, 实到董事5 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)等规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

为保证审计工作的连续性和稳定性,董事会同意继续聘任天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-027)。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》

因公司总部大楼——“纬德信息总部及研发基地”即将投入使用,公司计划 近期搬迁至新的办公场所,董事会同意公司将注册地址由“广州市黄埔区科学大

道182号C1栋401房”变更为“广州市黄埔区科联东路39号”,并对《公司章程》 中有关条款进行相应修订,同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本 次变更注册地址及修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2026-028)以及《公司章程》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于2026 年7 月24 日14:30 在广州市黄埔区科学大道182 号创新大厦 C1 栋401 房公司会议室以现场和网络相结合的方式召开2026 年第一次临时股东 会。

表决结果:同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-029)。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日