纬德信息：第三届董事会第九次会议决议公告

广东纬德信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月17 日以即时通讯工具发出第三届董事会第九次会议通知。为提高决策效率,本次会 议于2026 年8 月18 日以通讯形式召开,由公司董事长尹健先生主持。本次会议 为紧急会议,董事长尹健已在会议上就相关情况作出说明。本次会议应到董事5 名,实到董事5 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)等规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》

根据公司经营资金需求,董事会同意公司质押直接持有的控股子公司北京双 洲科技有限公司(以下简称“双洲科技”)58.70%的股权为公司向银行申请不超 过人民币1.2亿元的并购贷款提供担保,用于支付股权交易对价及相关税费或置 换先行使用自有资金支付的双洲科技股权交易价款及相关税费。本次并购贷款事 项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等以具体签署的贷款合同为 准,质押担保事项涉及的债权本金数额、出质股权数额等以具体签署的担保协议 为准。为保障银行融资的及时性,董事会授权董事长及其授权人士具体办理本次 并购贷款及相关事宜并签署相关合同或协议。

公司本次质押股权向银行申请并购贷款的事项,是基于公司目前实际经营情 况以及现金流状况的综合考虑,有利于优化公司融资结构,提高公司资金使用效 率,符合公司整体资金使用计划及长远发展规划,不会对公司带来重大财务风险,

不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,亦不会损害公司及全体股东特别是 中小股东的合法权益。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的公告》(公告编号:2026-048)。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日