燕东微：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-025
北京燕东微电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月16日
（二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼310会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
| 普通股股东人数 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 872,597,391 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 872,597,391 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.7707 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.7707 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长谢小明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 872,546,447 | 99.9941 | 30,747 | 0.0035 | 20,197 | 0.0024 |
2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 872,546,447 | 99.9941 | 50,944 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 872,546,447 | 99.9941 | 23,508 | 0.0026 | 27,436 | 0.0033 |
5、 议案名称：关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 872,546,447 | 99.9941 | 50,944 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 872,535,860 | 99.9929 | 61,531 | 0.0071 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过表决情况：
8、 议案名称：关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 451,973,321 | 99.9887 | 50,944 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 872,546,447 | 99.9941 | 50,944 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于2023年财务预算的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 872,546,447 | 99.9941 | 2,811 | 0.0003 | 48,133 | 0.0056 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （%） | |||||||
| 6 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | 76,871,312 | 99.9200 | 61,531 | 0.0800 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案 | 76,881,899 | 99.9337 | 50,944 | 0.0663 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | 76,881,899 | 99.9337 | 50,944 | 0.0663 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案6为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；
2.议案6、议案8、议案9对中小股东表决进行了单独计票；
3.议案8关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：张依伦、刘培
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2023年6月17日