燕东微：第二届监事会第一次会议决议公告

北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年3月15日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现选举王爱清先生担任北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会主席，任期三年。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2024年3月16日