燕东微：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-020
北京燕东微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 953,027,935 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 953,027,935 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.4783 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.4783 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 951,945,944 | 99.8864 | 2,700 | 0.0002 | 1,079,291 | 0.1134 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 951,945,944 | 99.8864 | 2,700 | 0.0002 | 1,079,291 | 0.1134 |
3、 议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 952,883,655 | 99.9848 | 2,700 | 0.0002 | 141,580 | 0.0150 |
4、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 952,883,655 | 99.9848 | 2,000 | 0.0002 | 142,280 | 0.0150 |
5、 议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 952,883,655 | 99.9848 | 2,700 | 0.0002 | 141,580 | 0.0150 |
6、 议案名称：关于2023年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 952,883,655 | 99.9848 | 2,700 | 0.0002 | 141,580 | 0.0150 |
7、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 951,945,944 | 99.8864 | 1,081,291 | 0.1134 | 700 | 0.0002 |
8、 议案名称：关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 952,883,655 | 99.9848 | 2,700 | 0.0002 | 141,580 | 0.0150 |
9、 议案名称：关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 531,372,818 | 99.7967 | 1,081,991 | 0.2033 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于2024年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 531,372,818 | 99.7967 | 940,411 | 0.1766 | 141,580 | 0.0267 |
11、 议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 951,945,944 | 99.8864 | 1,081,991 | 0.1136 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于公司2024年新增对外担保预计额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 952,883,655 | 99.9848 | 2,700 | 0.0002 | 141,580 | 0.0150 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 896,768,783 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 45,532,758 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 9,644,403 | 89.9128 | 1,081,291 | 10.0807 | 700 | 0.0065 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 0 | 0 | 2,000 | 74.0741 | 700 | 25.9259 |
| 市值50万以上普通股股东 | 9,644,403 | 89.9355 | 1,079,291 | 10.0645 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | 55,177,161 | 98.0767 | 1,081,291 | 1.9219 | 700 | 0.0014 |
| 9 | 关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案 | 55,177,161 | 98.0767 | 1,081,991 | 1.9233 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于聘任2024年度审计机构的议案 | 55,177,161 | 98.0767 | 1,081,991 | 1.9233 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案7为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；
2.议案7、议案9、议案11已对中小投资者进行了单独计票；
3.关联股东北京电子控股有限责任公司对议案9、议案10回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：孙少玮、孙志达
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2024年5月18日