燕东微：关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告

北京燕东微电子股份有限公司关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

由于工作安排，旷炎军先生不再担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意选举郑浩先生为薪酬与考核委员会委员，与韩郑生先生（主任委员）、周华先生共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次调整前后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024年8月24日