燕东微：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688172证券简称：燕东微公告编号：2026-031

北京燕东微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路

号院

号楼

会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。1.出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事12人，列席12人；

2.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：

2.议案名称：关于审议2025年度报告全文及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：

3.议案名称：关于审议2025年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：

4.议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：

5.议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：

6.议案名称：关于审议《董事及高级管理人员薪酬与考核工作方案》的议案

审议结果：通过表决情况：

7.议案名称：关于审议《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

8.议案名称：关于审议《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案

审议结果：通过表决情况：

9.议案名称：关于审议《2026年度日常关联交易预计额度》的议案审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1.非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案3为特别决议议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已经获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票过半数表决通过；

2.议案3对中小股东表决进行了单独计票；

3.关联股东北京电子控股有限责任公司对议案8回避表决；

关联股东北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司对议案9回避表决。

4.本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所律师：李雅迪、吴瑶

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年5月23日