高凌信息：第三届董事会第十二次会议决议公告

珠海高凌信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年10月26日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于确认员工持股计划参与人员2022年度考核结果的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2023年10月28日