高凌信息：第三届监事会第十三次会议决议公告

珠海高凌信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2023年11月13日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司提供借款的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司使用募集资金和自有资金向全资子公司提供借款是基于募投项目建设和全资子公司发展的需要，有助于全资子公司的稳健经营和长远发展，其中以募集资金向全资子公司提供借款符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司提供借款的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2023年11月17日