高凌信息：2026年第二次临时股东会决议公告

珠海高凌信息科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年6 月26 日

(二)股东会召开的地点:广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌 信息科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 30

普通股股东人数 30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,919,622

普通股股东所持有表决权数量 91,919,622

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 54.6938

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 54.6938

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和 召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、公司董事会秘书姜晓会女士及其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选第四届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 同意 比例(%) 票数 反对 比例( %) 票数 弃权 比例(%)

普通股 91,858,412 99.9334 61,210 0.0666 0 0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议

案 序 号

同意 反对 弃权

议案名称

票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

票 数

比例

(%)

关于补选第四届

董事会非独立董

事的议案

6,946,798 99.1265 61,210 0.8735 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案已获审议通过;

2、本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:广东精诚粤衡律师事务所

律师:罗刚、王赫

2、律师见证结论意见:

广东精诚粤衡律师事务所律师认为,贵公司2026 年第二次临时股东会的召 集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法 律、法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日