亚虹医药：关于补选董事的公告

江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月6 日 召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于补选董事的议案》,具体情 况如下:

为保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏亚虹医药科技股 份有限公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会审查通过, 公司于2026 年5 月6 日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于补 选董事的议案》,董事会认为YUNTAO WAN 先生符合董事任职条件,并同意 YUNTAO WAN 先生作为公司第二届董事会董事候选人(简历详见附件)。任期 自股东会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公 司股东会审议。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2026 年5 月7 日

附件:

简历

YUNTAO WAN 先生,男,1968 年出生,美国国籍,硕士学历。2012 年至 2016 年,任罗氏上海研发中心临床运营负责人;2016 年至2017 年,任拜耳(中 国)有限公司临床科学部负责人;2017 年至2019 年,任迈博斯生物医药(苏州) 有限公司临床开发高级副总裁;2019 年至2022 年,任石药控股集团有限公司副 总裁兼临床开发事业部总裁;2022 年至2023 年任脉金生物医药科技(上海)有 限公司首席开发官;2024 年至今任浙江博锐生物制药股份有限公司副总裁。

YUNTAO WAN 先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人 员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系,不存在《中华人民共和 国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形,不属于失信被执 行人,不存在重大失信等不良记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件等要求的任职资格。