百奥泰：2026年第二次临时股东会会议资料
百奥泰生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料
…:百奥泰
BIO-THERA
2026 年4 月30 日
目 录
2026 年第二次临时股东会会议须知 ...... 2
2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... 4
2026 年第二次临时股东会议案 ...... 6
议案一:关于转让药品品种权益及相关资产与业务的议案...... 7
百奥泰生物制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会 议的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》《百奥泰生物制 药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,百奥泰生物制药股份有限公司(以 下简称“公司”)特制定本次股东会会议须知:
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出 席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后,会议登记应当终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的,应于股东会召开前 一天向会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人,应当按照会议的议程举手示意,经会议 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时,先举手者先 提问;不能确定先后时,由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会 议议题进行,简明扼要,时间不超过5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所 持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时,不得打断会议报告人的报告或其 他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时,股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提 问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益 的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见 之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓 名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权 利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会现场会议推举两名股东代表和律师共同负责计票、监票,并 当场公布表决结果。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。
书。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为 静音状态,会议期间谢绝个人录音、录像及拍照,与会人员无特殊原因应在会议 结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的 行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加 股东会的股东发放礼品,不负责安排参加股东会股东的住宿等事项,以平等对待 所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2026 年 4 月15 日披露于上海证券交易所网站的《百奥泰生物制药股份有限公司关于召 开2026 年第二次临时股东会的通知》。
2026 年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一)现场会议时间:2026 年4 月30 日下午15 时00 分
(二)现场会议地点:广州市国际生物岛螺旋二路18 号百奥泰创新中心一楼展 厅
(三)会议召集人:百奥泰生物制药股份有限公司董事会
(四)会议主持人:董事长 李胜峰 先生
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026 年4 月30 日至2026 年4 月30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二)主持人宣布会议开始,并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有 的表决权数量
(三)宣读股东会会议须知
(四)介绍现场出席和列席会议的人员
(五)逐项审议以下事项:
序号 议案
《关于转让药品品种权益及相关资产与业务的议案》
(六)与会股东及股东代理人发言及提问
(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八)休会(统计表决结果)
(九)复会,宣布会议表决结果、议案通过情况
(十)宣读股东会决议
(十一)见证律师宣读法律意见书
(十二)签署会议文件
(十三)会议结束
百奥泰生物制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
2026 年第二次临时股东会议案
议案一:
关于转让药品品种权益及相关资产与业务的议案
各位股东及股东代理人:
百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“公司”)拟向乐普药业 股份有限公司(以下简称“乐普药业”)转让所持有的贝塔宁?(枸橼酸倍维巴肽 注射液)(以下简称“目标药品”)品种权益及相关资产与业务,并签署《贝塔宁? (枸橼酸倍维巴肽注射液)制剂及原料药品种转让协议》。
经交易双方协商一致,目标药品转让的总金额(含税)为人民币4.5 亿元, 款项分五期支付,在完成MAH 转移及生产转移获批后支付完全部款项;销售分 成按照目标药品年度净销售额的个位数百分比计算,最长分成期间自起始日起满 10 年。
本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次转让事项涉及变更药品上市许可持有人,尚需国家药 品监督管理局审批。
具体内容详见公司于2026 年4 月15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于转让 药品品种权益及相关资产与业务的公告》(公告编号:2026-018)。
本议案已于2026 年4 月14 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过,现 提请股东会审议。
二〇二六年四月三十日