阿拉丁：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688179证券简称：阿拉丁公告编号：2026-048

上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，董事金立印先生、独立董事吕顺辉先生因工作原因未能参加本次会议；

2、董事会秘书赵亚红女士列席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：审议《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：审议《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：审议《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：审议《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：审议《关于确定董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：审议《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发

行股票的议案》审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：审议《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案3、4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会的议案8为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、本次股东会的议案7、9，相关股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘芷均、毛彤

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2026年5月20日