君实生物：第四届董事会第五次会议决议公告

上海君实生物医药科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年11月29日以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长熊俊先生主持，应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的议案》

表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（三）审议通过《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公告。

（四）审议通过《关于提名独立非执行董事候选人的议案》

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（五）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会2024年11月30日