八亿时空：第五届监事会第一次会议决议公告

北京八亿时空液晶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开的2022年年度股东大会选举产生第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第五届监事会第一次会议于2023年5月11日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由全体监事共同推举的田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票方式通过如下议案：

1、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

为使第五届监事会尽快开展相关工作，公司全体监事同意豁免公司监事会会议通知提前发送的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会选举田会强先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2023年5月12日