灿勤科技：关于预计2023年度日常关联交易的公告
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2022-032
江苏灿勤科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第二届董事会第四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事朱田中、朱琦、朱汇回避表决。
独立董事已发表了独立意见：公司预计的2023年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们同意该项议案的内容。
2022年12月5日召开第二届监事会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，监事会认为：
公司预计2023年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，
不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对2023年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至2022年11月30日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司 | 50.00 | 0.15 | 0.00 | 4.64 | 0.01 | - | |
| 小计 | 50.00 | 0.15 | 0.00 | 4.64 | 0.01 | - | ||
| 向关联人租赁 | 成都石通科技有限公司 | 10.00 | 16.67 | 6.26 | 6.86 | 19.44 | - | |
| 朱田中 | 50.00 | 83.33 | 37.59 | 28.43 | 80.56 | - | ||
| 小计 | 60.00 | 100.00 | 43.85 | 35.29 | 100.00 | - | ||
| 合计 | 110.00 | - | 43.85 | 39.93 | - | - | ||
注：上述占同类业务比例计算基数为2021年度审计的同类业务数据。
（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计金额 | 2022年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司 | 50.00 | 0.00 | - |
| 向关联人租赁 | 成都石通科技有限公司 | 10.00 | 6.26 | - |
| 朱田中 | 50.00 | 37.59 | - |
| 合计 | 110.00 | 43.85 | - |
注：表中“2022年预计金额”为预计2022年的数据；“2022年实际发生金额”为2022年1月1日至2022年11月30日的数据，2022年12月公司预计与上述关联方将继续发生交易。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）苏州麦捷灿勤电子元件有限公司
1、基本信息
| 公司名称 | 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 注册地及主要生产经营地 | 江苏省张家港市金港镇 | |
| 注册资本 | 1,000万元 | |
| 法定代表人 | 张美蓉 | |
| 成立日期 | 2000年11月14日 | |
| 统一社会信用代码 | 913205827241758776 | |
| 经营范围 | 生产压电陶瓷滤波器、谐振器及介质滤波器等新型电子元器件，销售自产产品。从事上述同类产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 股东名称及持股比例 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司持股51%；江苏灿勤科技股份有限公司持股49% | |
| 主要财务数据 | 2021年度财务指标（元） | |
| 资产总额 | 12,427,965.41 | |
| 净资产 | 8,781,558.61 | |
| 营业收入 | 7,275,285.72 | |
| 净利润 | 152,691.77 | |
| 关联关系 | 公司董事长、实际控制人之一朱田中先生担任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司副董事长。 | |
注：以上财务数据未经审计。
2、履约能力
上述关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。
（二）成都石通科技有限公司
1、基本信息
| 公司名称 | 成都石通科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 注册地及主要生产经营地 | 成都金牛高科技产业园金科南路25号1号楼4层2号 | |
| 注册资本 | 300万元 | |
| 法定代表人 | 李跃芬 | |
| 成立日期 | 2013年11月22日 | |
| 统一社会信用代码 | 91510106083318873F | |
| 经营范围 | 信息系统集成服务研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营） | |
| 股东名称及持股比例 | 朱琦持股70%；李跃芬持股30% | |
| 主要财务数据 | 2021年度财务指标（元） | |
| 资产总额 | 3,784,176.09 | |
| 净资产 | 3,151,029.36 | |
| 营业收入 | 68,571.43 | |
| 净利润 | -127,967.00 | |
| 关联关系 | 公司董事、总经理、实际控制人之一朱琦先生与其母亲李跃芬女士控制的企业。 | |
注：以上财务数据未经审计。
2、履约能力
上述关联方依法存续且经营正常，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。
（三）朱田中
1、基本情况及关联关系
朱田中先生，中国国籍，2019年4月至今任公司董事长，是公司实际控制人之一、法定代表人。
2、履约能力
上述关联方财务情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方2023年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、租赁房屋事项，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则
进行，各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2023年度日常关联交易是为满足公司正常经营所需，按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定的，不存在损害公司及股东利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：上述预计2023年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计2023年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公允合理的定价原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司预计2023年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
1、江苏灿勤科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
2、中信建投证券股份有限公司关于江苏灿勤科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2022年12月6日