灿勤科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-010
江苏灿勤科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月14日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 292,655,409 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 292,655,409 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.1638 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.1638 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈晨女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 292,633,649 | 99.9925 | 21,760 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 292,633,649 | 99.9925 | 21,760 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 292,633,649 | 99.9925 | 21,760 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 292,633,649 | 99.9925 | 21,760 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 292,633,649 | 99.9925 | 21,760 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 292,633,649 | 99.9925 | 21,760 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 292,633,649 | 99.9925 | 21,760 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 292,633,649 | 99.9925 | 21,760 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 292,633,649 | 99.9925 | 21,760 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 292,633,649 | 99.9925 | 21,760 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于制定、修订公司内部管理制度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 292,596,963 | 99.9800 | 58,446 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 6 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 6,383,649 | 99.6602 | 21,760 | 0.3398 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 6,383,649 | 99.6602 | 21,760 | 0.3398 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | 6,383,649 | 99.6602 | 21,760 | 0.3398 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、 本次股东大会议案6、议案7、议案8均对中小投资者进行了单独计票。
3、 除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《江苏灿勤科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：杨文轩、汪泽赟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2024年5月15日