灿勤科技：第三届董事会第十次会议决议公告

江苏灿勤科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2026 年9 月14 日在公司会议室召开。会议通知于2026 年9 月11 日以邮件及电 话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持,应出席会议董事7 名,实 际出席会议董事7 名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《江苏灿勤科技股份有限公司章程》的规定,作出 的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏灿勤科技股份有限公司2026 年 限制性股票激励计划》等相关规定和公司2026 年第三次临时股东会的授权,公 司2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,董事会同意将2026