生益电子：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688183证券简称：生益电子公告编号：2025-029
生益电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路
号生益电子股份有限公司研发中心会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 137 |
| 普通股股东人数 | 137 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 655,857,157 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 655,857,157 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.3449 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.3449 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为831,821,175股，其中，公司回购专户中股份数为15,518,757股，回购专户中股份不具有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长邓春华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，全部董事出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,843,059 | 99.9978 | 12,970 | 0.0019 | 1,128 | 0.0003 |
2、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,836,419 | 99.9968 | 19,610 | 0.0029 | 1,128 | 0.0003 |
3、议案名称：
2024年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,843,059 | 99.9978 | 12,970 | 0.0019 | 1,128 | 0.0003 |
4、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,844,729 | 99.9981 | 11,300 | 0.0017 | 1,128 | 0.0002 |
5.01议案名称：
2024年度汪林独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,839,138 | 99.9972 | 12,970 | 0.0019 | 5,049 | 0.0009 |
5.02议案名称：2024年度陈文洁独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,839,138 | 99.9972 | 12,970 | 0.0019 | 5,049 | 0.0009 |
5.03议案名称：2024年度唐艳玲独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,839,138 | 99.9972 | 12,970 | 0.0019 | 5,049 | 0.0009 |
6、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,843,059 | 99.9978 | 12,970 | 0.0019 | 1,128 | 0.0003 |
7、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并议定审计费用的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,837,578 | 99.9970 | 16,030 | 0.0024 | 3,549 | 0.0006 |
8、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,837,778 | 99.9970 | 15,830 | 0.0024 | 3,549 | 0.0006 |
9、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,836,438 | 99.9968 | 17,170 | 0.0026 | 3,549 | 0.0006 |
10、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,336,827 | 99.9537% | 16,970 | 0.0383% | 3,549 | 0.0080% |
11、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,834,138 | 99.9964 | 16,891 | 0.0025 | 6,128 | 0.0011 |
12、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,837,080 | 99.9969 | 16,891 | 0.0025 | 3,186 | 0.0006 |
13、议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,712,607 | 99.9779 | 143,422 | 0.0218 | 1,128 | 0.0003 |
14、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 655,819,145 | 99.9942 | 36,884 | 0.0056 | 1,128 | 0.0002 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2024年度财务决算报告 | 41,039,818 | 99.9656 | 12,970 | 0.0315 | 1,128 | 0.0029 |
| 2 | 2024年度利润分配预案 | 41,033,178 | 99.9494 | 19,610 | 0.0477 | 1,128 | 0.0029 |
| 3 | 2024年年度报告及摘要 | 41,039,818 | 99.9656 | 12,970 | 0.0315 | 1,128 | 0.0029 |
| 4 | 2024年度董事会工作报告 | 41,041,488 | 99.9697 | 11,300 | 0.0275 | 1,128 | 0.0028 |
| 5.01 | 2024年度汪林独立董事述职报告 | 41,035,897 | 99.9561 | 12,970 | 0.0315 | 5,049 | 0.0124 |
| 5.02 | 2024年度陈文洁独立董事述职报告 | 41,035,897 | 99.9561 | 12,970 | 0.0315 | 5,049 | 0.0124 |
| 5.03 | 2024年度唐艳玲独立董事述职报告 | 41,035,897 | 99.9561 | 12,970 | 0.0315 | 5,049 | 0.0124 |
| 6 | 2024年度监事会工作报告 | 41,039,818 | 99.9656 | 12,970 | 0.0315 | 1,128 | 0.0029 |
| 7 | 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并议定审计费 | 41,034,337 | 99.9523 | 16,030 | 0.0390 | 3,549 | 0.0087 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 用的议案 | |||||||
| 8 | 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案 | 41,034,537 | 99.9527 | 15,830 | 0.0385 | 3,549 | 0.0088 |
| 9 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | 41,033,197 | 99.9495 | 17,170 | 0.0418 | 3,549 | 0.0087 |
| 10 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | 19,458,427 | 99.8947 | 16,970 | 0.0871 | 3,549 | 0.0182 |
| 11 | 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 41,030,897 | 99.9439 | 16,891 | 0.0411 | 6,128 | 0.0150 |
| 12 | 关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案 | 41,033,839 | 99.9510 | 16,891 | 0.0411 | 3,186 | 0.0079 |
| 13 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 40,909,366 | 99.6479 | 143,422 | 0.3493 | 1,128 | 0.0028 |
| 14 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | 41,015,904 | 99.9074 | 36,884 | 0.0898 | 1,128 | 0.0028 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
2、议案10涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：
广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：王学琛、潘学谦
2、律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为生益电子本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2025年5月13日