生益电子：关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
生益电子股份有限公司关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第三届董事会第三十二次会议，于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。
公司于2026年3月12日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，调整了本次发行拟募集资金总额，以及部分募集资金投资项目的拟使用募集资金金额。具体内容详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。
公司本次发行方案的具体调整内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币260,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 人工智能计算HDI生产基地建设项目 | 203,204.47 | 100,000.00 |
| 2 | 智能制造高多层算力电路板项目 | 193,724.64 | 110,000.00 |
| 3 | 补充流动资金和偿还银行贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金金额 |
| 合计 | 446,929.11 | 260,000.00 | |
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币252,950.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 人工智能计算HDI生产基地建设项目 | 203,204.47 | 100,000.00 |
| 2 | 智能制造高多层算力电路板项目 | 193,724.64 | 110,000.00 |
| 3 | 补充流动资金和偿还银行贷款 | 50,000.00 | 42,950.00 |
| 合计 | 446,929.11 | 252,950.00 | |
除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。
根据公司股东会的授权，本次调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案事项无需提交公司股东会审议。本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2026年3月13日