帕瓦股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

浙江帕瓦新能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年4月1日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为161,253,874股；其中，公司回购专用账户中股份数为1,013,452股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，因工作原因独立董事刘玉龙、邓超、郑诗礼，

非独立董事张宝、王振宇、王苗夫、王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐琥出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的

议案审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1、议案2、对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

律师：唐满、莫少聪

2、 律师见证结论意见：

浙江帕瓦新能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2024年4月2日

? 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。