康希诺：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2023-024
康希诺生物股份公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月20日
（二） 股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店一层悦府厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 其中：A股股东人数 | 24 |
| H股股东人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 104,940,377 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 43,129,064 |
| H股股东所持有表决权数量 | 61,811,313 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.53 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.48 |
| H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.05 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,965,027 | 76.20 | 24,751,750 | 23.59 | 223,600 | 0.21 |
| 其中：A股 | 43,101,095 | 99.94 | 27,969 | 0.06 | - | - |
| H股 | 36,863,932 | 59.64 | 24,723,781 | 40.00 | 223,600 | 0.36 |
2、 议案名称：《关于<2023年A股员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,870,827 | 76.11 | 24,845,950 | 23.68 | 223,600 | 0.21 |
| 其中：A股 | 43,101,095 | 99.94 | 27,969 | 0.06 | - | - |
| H股 | 36,769,732 | 59.49 | 24,817,981 | 40.15 | 223,600 | 0.36 |
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年A股员工持股计划相
关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,964,207 | 76.20 | 24,752,570 | 23.59 | 223,600 | 0.21 |
| 其中：A股 | 43,100,275 | 99.93 | 28,789 | 0.07 | - | - |
| H股 | 36,863,932 | 59.64 | 24,723,781 | 40.00 | 223,600 | 0.36 |
（二） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：甄月能、李博文
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《康希诺生物股份公司股东大会议事规则》及《康希诺生物股份公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2023年4月21日