康希诺：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、桂水发、刘建忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、桂水发、刘建忠的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

康希诺生物股份公司董事会

2024年3月27日