广大特材：第二届监事会第二十五次会议决议公告

张家港广大特材股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出，于2023年8月23日以现场表决的方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2023年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合相

关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。监事会全体成员保证关于公司募集资金2023年半年度存放与使用情况披露的信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司2023年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-041)。特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2023年8月25日