广大特材：中证鹏元关于关注张家港广大特材股份有限公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员事项的公告

中证鹏元公告【2024】35号

中证鹏元关于关注张家港广大特材股份有限公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员事

项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”，股票代码：688186.SH）及其发行的下述债券开展评级：

根据公司于2024年1月6日公告的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公司于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员的相关议案。公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，无变动，独立董事2名，均发生变动，公司董事会成员变动比例超过三分之一；公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，均发生变动，职工代表监事1名，未发生变动，公司监事会变动比例达三分之二；此外，公司部分高级管理人员亦发生变动，证券事务代表未发

生变动。公司董事会、监事会、高级管理人员具体变动情况见下表。

注：标*代表本次变动人员；变更后钟为义不再担任公司财务负责人，仍担任公司副总经理；顾金才及钱强不再担任公司副总经理，但仍分别担任公司总工程师和生产总监。

中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，本次董事会、监事会换届选举系任期届满后正常选举更换，公司高级管理人员保持稳定。中证鹏元认为，公司此次人员变动虽涉及部分董事、监事的变更，但并不影响控股股东、实际控制人对公司的实际控制权，预计不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“广大转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年一月十五日