广大特材：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

张家港广大特材股份有限公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年员工持股计划 (以下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议于2026 年6 月30 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书郭燕召集和主 持,参加本次会议的持有人共计308 人,代表2026 年员工持股计划份额 200,000,000 份,占公司2026 年员工持股计划份额总数的100.00%。

参与本次员工持股计划的公司实际控制人、部分董事(不含独立董事)、高 级管理人员的持有人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述合计8 名 持有人代表本次员工持股计划份额56,000,000 份,因此出席本次会议的有效表决 份额总数为144,000,000 份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及2026 年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议,以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于设立公司2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证2026 年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据公 司《2026 年员工持股计划(草案)》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关 规定,设立2026 年员工持股计划管理委员会,作为2026 年员工持股计划的日常 监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3 名委员组成,设管理 委员会主任1 人。管理委员会委员的任期与2026 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意144,000,000 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决 权份额总数的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份

额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数 的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2026 年员工持股计划管理委员会委员的议 案》

经审议表决,本次持有人会议选举罗晓芳、孙玉喜和陶文博为公司2026 年 员工持股计划管理委员会委员,任期与2026 年员工持股计划的存续期一致。管 理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关 系。

表决结果:同意144,000,000 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决 权份额总数的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份 额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数 的0%。

同日,公司召开2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举罗晓芳 为管理委员会主任,任期与本员工持股计划存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理与本 次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证2026 年员工持股计划的顺利实施,员工持股计划持有人会议授权 员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人监督2026 年员工持股计划的日常管理;

3、办理本员工持股计划份额认购事宜;

4、代表全体持有人行使股东权利;

5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;

6、代表全体持有人分配收益和现金资产;

7、决策本员工持股计划被强制转让份额的归属;

8、办理本员工持股计划份额继承登记;

9、持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司2026 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之 日起至公司2026 年员工持股计划终止之日止。

表决结果:同意144,000,000 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决 权份额总数的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份 额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数 的0%。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日