柏楚电子：第二届监事会第二十八次会议决议公告

上海柏楚电子科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月7日以专人送出和电子邮件形式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议由监事会主席万章主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决所形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在充分考虑公司实际经营情况、未来发展需要及给予投资者合理的投资回报的基础上，公司制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

本议案内容详见公司于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-017）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会2024年4月9日